ОАЭ ищет помощи у Всемирного Банка

Posted by on Jun 5, 2015 in налогообложение, ОАЭ | 0 comments

ministry_of_finance

По заявлению Министерства финансов ОАЭ, страна намерена разработать долгосрочный фискальный план в сотрудничестве со Всемирным Банком. Процесс разработки фискального плана был запущен в прошлом месяце. В ходе работ Министерство финансов рассмотрит влияние фискальной политики на долгосрочные перспективы роста экономики, возможности диверсификации источников государственных доходов, а также поддержание финансовой и экономической устойчивости ОАЭ.

По информации от Минфина ОАЭ, Всемирный Банк предоставит правительству и частным организациям страны техническую поддержку в оптимизации государственных расходов, увеличении прозрачности и создании более надежной финансовой системы. Пока сложно сказать, скажется ли помощь Всемирного Банка на системе налогообложения ОАЭ, которая в настоящее время на федеральном уровне не предусматривает многих налогов, взимаемых в большинстве стран мира (например, налога на доходы физических лиц, налога у источника и пр.), но в рамках увеличения налоговой прозрачности ОАЭ уже активно предпринимает меры.

Read More

Сингапур ужесточает «антиотмывочное» регулирование

Posted by on Jun 3, 2015 in ABS, MAS, банки, банковский счет в Сингапуре, легализация денежных средств, Сингапур | 0 comments

MAS

В апреле Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило новую редакцию руководств для финансовых организаций по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Финансовые организации Сингапура должны будут проводить более тщательную оценку рисков по клиентам-физическим лицам. Понятие «политически значимые лица» (politically exposed persons – PEPs) расширяется: теперь в эту категорию попадают лица, работающие на международные организации, такие как Азиатский Банк Развития или Всемирная торговая организация. Эти лица наделены значительными полномочиями, поэтому, по мнению MAS, они должны подвергаться более тщательной проверке. На практике это означает, что, среди прочего, руководители старшего звена должны будут одобрять любые отношения банка с такими лицами.

Read More

Реестр бенефициаров Великобритании: ключевые положения и даты

Posted by on Jun 1, 2015 in G20, бенефициар, Великобритания, закон о компаниях, предъявительские акции, регистрация компании, реестр бенефициаров, траст | 0 comments

SBEEAct2015

Осенью 2014 года на саммите G20 в Брисбене были приняты новые принципы транспарентности бенефициарного владения, провозглашающие высочайший приоритет финансовой прозрачности в отношении юридических лиц и иных структур. Выражая свою приверженность большей корпоративной прозрачности, уже в 2015 году Великобритания приняла Закон «О малом бизнесе, предпринимательстве и трудовых отношениях» (Small Business, Enterprise and Employment Act 2015).

Новый закон был одобрен королевой Великобритании 26 марта 2015 года. Среди прочего, он содержит нормы, реформирующие британское корпоративное законодательство и увеличивающее прозрачность учрежденных здесь компаний. Эти изменения затронут в том числе международные группы компаний, в составе которых имеется британское юридическое лицо. Ниже приведены ключевые положения закона и даты вступления в силу.

Реестр бенефициарных владельцев

Read More