Сингапур ужесточает «антиотмывочное» регулирование

Posted by on Jun 3, 2015 in ABS, MAS, банки, банковский счет в Сингапуре, легализация денежных средств, Сингапур | 0 comments

MAS

В апреле Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выпустило новую редакцию руководств для финансовых организаций по противодействию легализации денежных средств и финансированию терроризма.

Финансовые организации Сингапура должны будут проводить более тщательную оценку рисков по клиентам-физическим лицам. Понятие «политически значимые лица» (politically exposed persons – PEPs) расширяется: теперь в эту категорию попадают лица, работающие на международные организации, такие как Азиатский Банк Развития или Всемирная торговая организация. Эти лица наделены значительными полномочиями, поэтому, по мнению MAS, они должны подвергаться более тщательной проверке. На практике это означает, что, среди прочего, руководители старшего звена должны будут одобрять любые отношения банка с такими лицами.

Read More

FAST: сингапурский банкинг не стоит на месте

Posted by on Mar 14, 2014 in ABS, банки, банковская тайна, Сингапур | 0 comments

logo_abs

Привлекательность сингапурского банковского сектора обусловлена не только сохранением банковской тайны и наличием налоговых преференций для тех, кто инвестирует средства через банки Сингапура, но и высокотехнологичными решениями, призванными обеспечить клиенту удобство доступа к счету. В понедельник, 17 марта в Сингапуре будет запущена новая система совершения межбанковских переводов под названием Fast And Secure Transfers (Быстрые и Безопасные Переводы, сокращенно FAST).

Новый сервис, который позволит осуществлять межбанковские операции не только с помощью персонального компьютера, но также планшета или смартфона, сократит время проведения межбанковских платежей до нескольких минут, а также, в перспективе, значительно удешевит их.

Read More