AML

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) приступает к очередным мерам по борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма, намеченным в Отчете по оценке страновых рисков.

Такими шагами являются прекращение выпуска купюр достоинством в 10 тысяч SGD с 1 октября 2014 года, введение более суровых санкций для финансовых организаций за нарушение требований о предотвращении отмывания денежных средств, а также ужесточение ряда банковских процедур, как-то: проверки клиентов сингапурских банков, проводимых ими трансграничных операций и внедрение риск-ориентированного подхода по отношению к политически значимым лицам (politically exposed persons).

Ассоциация банков Сингапура (ABS) поддерживает меры, запланированные MAS на ближайшее время для усиления борьбы с финансовыми преступлениями, поскольку не желает, чтобы финансовая система страны использовалась в незаконных целях.